Khởi tố Trầm Bê vì liên quan đến đại án ngàn tỷ
Thạch Anh Tháng 4 02, 2017 08:00 AM
Ngày 1/8, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46) Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Trầm Bê (58 tuổi), nguyên là phó chủ tịch hội đồng quản trị kiêm chủ tịch hội đồng tín dụng Sacombank về hành vi cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngoài ra, C46 cũng ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Phan Huy Khang (nguyên là thành viên hội đồng tín dụng, nguyên Tổng giám đốc Sacombank), với cùng tội danh trên.

Ngân hàng Sacombank. Ảnh: thanhnien.vn

Ông Trầm Bê và ông Phan Huy Khang bị khởi tố, bắt tạm giam liên quan đến vụ án Phạm Công Danh và đồng phạm xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank).

Theo thông tin ban đầu, Trầm Bê đã tiếp tay cho Phạm Công Danh và đồng phạm trong việc gửi tiền sang Sacombank bảo lãnh và trả nợ thay cho 6 công ty do ông Danh thành lập trên hồ sơ vay vốn tại Sacombank, gây thiệt hại cho Ngân hàng Xây Dựng (VNCB) hơn 1.800 tỉ đồng.

Theo hồ sơ, ông Phạm Công Danh và đồng phạm đã thông đồng lấy tiền của VNCB gửi qua Sacombank làm tài sản bảo lãnh, nhằm mục đích trả nợ thay cho 6 công ty do ông Danh thành lập và điều hành đứng tên trên hồ sơ vay vốn Sacombank, gây thiệt hại cho VNCB hơn 1.800 tỉ đồng.

Cụ thể, tháng 4/2013, ông Danh gặp ông Trầm Bê đề nghị ông Bê cho ông Danh vay tiền. Ông Bê đồng ý cho ông Danh vay 1.800 tỉ đồng, tài sản đảm bảo là tiền gửi của VNCB tại Sacombank.

Sau đó, ông Bê dẫn ông Danh gặp Phan Huy Khang triển khai làm thủ tục cho ông Danh vay tiền. Từ đó, Giám đốc Sacombank chi nhánh Q.8 và chi nhánh Hưng Đạo tiếp nhận hồ sơ của 6 công ty sân sau của ông Danh vay số tiền trên.

Để vay được khoản tiền này, ông Danh chỉ đạo Khương và cấp dưới lập báo cáo tài chính năm 2012 và 6 tháng đầu năm 2013 khống để nộp cho Sacombank.

 Ngày 26/4/2013, 1.800 tỉ đồng được chuyển vào tài khoản của ông Danh. Có được tiền, ngày 27/4/2013 ông Danh chuyển 1.700 tỉ đồng trả khoản nợ trước đó cho Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV). Số tiền còn lại, ông Danh giữ trong tài khoản cá nhân của mình.

Hiện cơ quan điều tra vẫn đang tiến hành khám xét nơi ở của ông Trầm Bê và ông Phan Huy Khang.

Nghi can Trầm Bê. Ảnh: baodanviet.vn

Nghi can Trầm Bê (nguyên quán Trung Quốc, nơi hộ khẩu đăng ký thường trú Q.1, TP.HCM) có trình độ cử nhân quản lý doanh nghiệp.

Năm 2004, ông Trầm Bê giữ chức phó chủ tịch Ngân hàng TMCP Phương Nam (Southernbank).

Năm 2012, ông Trầm Bê cùng con trai là ông Trầm Khải Hòa đã bất ngờ rút khỏi ban lãnh đạo của Ngân hàng Phương Nam để tham gia vào Hội đồng quản trị của Sacombank.

Ngày 1/10/2015, Southernbank và Sacombank đã hoàn thành các thủ tục sáp nhập theo quy định pháp luật.

Ngày 24/2/2017, Ngân hàng Nhà nước phát đi thông cáo cho biết đã ban hành quyết định chấm dứt vai trò quản trị, điều hành của ông Trầm Bê và ông Trầm Khải Hòa tại Sacombank.

Theo:baodatviet.vn

Author: Thạch Anh

Tin mới trong ngày

  • Đắk Nông: Đã xác định được mục đích làm vỏ cà phê nhuộm pin

    Đắk Nông: Đã xác định được mục đích làm vỏ cà phê nhuộm pin

    Apr 25, 2018 11:00 AM11:00 AM
    Sáng ngày 24/4/2018, Công an tỉnh Đắk Nông cho biết cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh hiện đang tập trung điều tra, củng cố hồ sơ, chứng cứ để khởi tố bị can và những người có liên quan trong vụ việc vỏ cà phê nhuộm pin.
  • Vàng thế giới giảm liền 3 phiên xuống đáy 5 tuần

    Vàng thế giới giảm liền 3 phiên xuống đáy 5 tuần

    Apr 25, 2018 10:30 AM10:30 AM
    Các hợp đồng vàng tương lai giảm phiên thứ 3 liên tiếp vào ngày thứ Hai (23/04), chạm mức thấp nhất trong gần 5 tuần, khi hàng hóa này phải chịu sức ép từ đà tăng của đồng USD và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ, MarketWatch đưa tin.
  • Đài Loan tập trận bắn đạn thật, mô phỏng chiến tranh với Trung Quốc

    Đài Loan tập trận bắn đạn thật, mô phỏng chiến tranh với Trung Quốc

    Apr 25, 2018 10:30 AM10:30 AM
    Cuộc tập trận bắn đạn thật thường niên của Đài Loan năm nay sẽ mô phỏng việc đối phó với một cuộc tấn công bất ngờ từ bờ biển của Trung Quốc.
  • Bora Bora – hòn đảo đẹp mê hồn ở Pháp

    Bora Bora – hòn đảo đẹp mê hồn ở Pháp

    Apr 25, 2018 10:00 AM10:00 AM
    Vào những ngày hè oi bức thế này, việc tìm kiếm những điểm du lịch biển mát mẻ là một nhu cầu rất lớn đối với các du khách. Và đảo Bora Bora chính là một trong những cái tên được nhắc đến khá nhiều trong danh sách các điểm đến đáng chú ý nhất.
  • Bị phạt 500 USD vì cầm theo quả táo trên máy bay

    Bị phạt 500 USD vì cầm theo quả táo trên máy bay

    Apr 25, 2018 10:00 AM10:00 AM
    Một nữ hành khách ở Colorado của hãng hàng không Delta Airlines vừa bị hải quan Mỹ phạt 500 USD vì mang theo quả táo là đồ ăn nhẹ miễn phí trên máy bay mà không khai báo.